中国企业投资东南亚ODI备案分享

中国企业在东南亚进行投资的战略优势主要体现在以下几个方面：

地理邻近性：东南亚与中国地理位置相近，便于物流运输和人员往来，有助于降低运营成本和提高效率。

文化相似性：东南亚部分地区有着深厚的中华文化影响，语言、饮食、节日等方面与中国有较多共同点，这有助于中国企业更好地理解和适应当地市场。

经济增长潜力：东南亚国家普遍处于快速发展阶段，拥有庞大的年轻劳动力市场和日益增长的行业需求，为中国企业提供了广阔的市场空间和发展机遇。

政策支持：中国政府推动的“一带一路”倡议旨在加强与沿线国家的经济合作，东南亚作为“一带一路”的重要组成部分，享受到了一系列的政策支持和便利条件。

资源丰富：东南亚地区自然资源丰富，包括石油、天然气、矿产等，这对于依赖原材料的中国制造业企业具有吸引力。

人口红利：东南亚国家人口众多，劳动力成本相对较低，对于劳动密集型产业来说，这是一个重要的竞争优势。

市场多元化：东南亚国家经济发展水平不一，市场多样化，可以满足不同类型企业的投资需求。

区域一体化进程：东盟（ASEAN）正在推进经济一体化，建立单一市场和生产基地，这为中国企业提供了更广阔的区域市场和更加便利的经营环境。

双边贸易协定：中国与多个东南亚国家签订了自由贸易协定，降低了关税壁垒，促进了中国商品和服务在当地的流通。

基础设施建设需求：东南亚国家在基础设施建设方面存在较大缺口，中国企业在高铁、港口、电力等领域具有丰富的建设经验和技术优势，能够满足当地市场的需求。

，中国企业在东南亚的投资不仅能够利用自身的优势资源，还能够借助当地的有利条件实现互利共赢，推动双方经济的共同发展。

境外投资备案(Overseas Direct Investment “ODI”)，即境外直接投资，指国内企业、团体在经过相关部门的核准后，通过设立、并购、参股等方式在境外直接投资，以控制境外企业的经营管理权为核心目的投资行为。

一般为两种情况：

境外新设公司：必须以内地公司为股东全资或部分控股的形式，在香港或者海外的其他国家新成立一家公司；

境外并购公司：以内地公司作为并购方的股东，在境外控股一家公司，需要出具尽职调查。

ODI备案的优势

随着目前境外上市的企业越来越多，ODI备案的重要性也日渐显现出来。ODI备案不仅作为企业境外投资或境外上市的合规途径之一，更可以为企业带来一系列的便利和优势：

1.以合法的方式完成境内资金出境或实现境内资金不出境，境外获取外币的目的；

2.开拓境外市场，获得当地政策或税务优惠，加快资本积累速度，后期境外资金返程回国投资，可以享受政府给予的资金补贴；

3.提高国内企业形象，增加企业附加价值；

4.充分吸收国外的先进技术和管理经验，以及及时掌握外部信息；

5.有效利用两种资源两个市场，规避国外贸易壁垒；

6.统筹境内外企业发展，优化资源配置；

7.后续境外资金返程回国投资可以享受省市各级财政部门给予的相应资金补贴。

8.内地企业对外投资香港公司，能应用于多方面，如跨境合作、与境外政府组织合作开发项目、海外融资上市、搭建红筹VIE架构等，促进企业突破壁垒，加速发展。

境外投资备案需要什么条件?

根据腾博国际的境外投资ODI备案实际办理经验，大部分企业基本满足以下4个申请条件便可以通过审核∶

1. 符合"境外投资"定义∶境内企业通过新设、并购及其他方式在境外拥有非金融企业或取得非金融企业的所有权、控制权、经营管理权及其他权益的行为;

2. 主体和成立时间要求∶主体需要为我国境内依法成立的企业。但是成立时间不满一年的企业，无法提供完整的经审计的财务报表的，一般无法通过审批部门的核准或备案;

3. 股东背景、资金来源、投资真实性要求∶无法具体说明境内股东或合伙人背景、资金来源（例∶自有资金、银行代款、以幕集资金等合规方式获取的盗金）以及境外投盗项目真实性的，很难通过审查;

4. 财务要求∶*近一年独立第三方会计事务所出具的审计报告不能出现亏损∶净资产回报率**高干5%，同时资产负债率**低于70%;

境外投资备案申请流程

境外投资（ODI）备案涉及到商务部、发改委以及外汇局三个部门。

首先，境内企业股东需要向省级商务部门和省级发改委办理ODI备案手续。商务部负责整体审批企业境外投资事项，为符合要求的企业颁发《企业境外投资证书》。

其次，发改委负责监管企业境外投资行业流向，为满足条件的企业颁发《境外投资项目备案通知书》。*后，外管局负责监管外汇登记和资金出境的相关手续。

备案手续完成之后，需要根据《境内机构境外直接投资外汇管理规定》，在银行完成外汇登记手续。

整个流程耗时将近2-3个月，力理成功后会得到两份分别由商务部和发改委颁发的证书——《企业境外投资证书》和《境外投资项目备案通知书》

需要注意的是∶如果是涉及敏感行业，无论项目投资金额大小，一律提交商务部和发改委进行核准。

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