境外投资备案ODI你不得不防的那些事

现在境外投资风口放开，越来越多人选择做境外投资，但是一定要注意一下一些情况，避免踩坑

• 在实际操作中，以下境外投资行为通常被认定为“异常情况”：

• 为实现境内资产迅速对外转移出境，部分投资人设立一个“空壳公司”作为投资主体专门进行境外投资，该投资主体在资金顺利出境后可能通过减持或其他手段退出投资项目，达到“快设快出”的目的，使投资主体的设立成为境外投资流程中的工具。

• “母小子大”，即：部分企业在境外的实际投资规模远大于投资主体——境内母公司的注册资本，母公司财务报表反映的经营状况难以支撑其在境外投资的子公司。

• 部分企业的实际境外投资项目与其境内母公司的主营业务相去甚远，不存在任何相关性。

• 部分企业投资人民币的来源异常，涉嫌为个人向境外非法转移资产和地下钱庄非法经营。

• 需要证明投资资金来源真实合规的支持性文件，比如通过提供银行存款证明、审计报告、资产评估报告、银行出具的含融资金额的意向书(涉及银行融资的)等，尽量证明投资资金的真实来源。

• 办理ODI(Outbound Direct Investment)通常需要两至三个月，且程序较为复杂。如果对相关法律法规理解不充分，不了解审批部门对不同行业的潜在资质要求，未能充分满足尽职调查和前期工作落实况说明的具体要求等，都有可能导致审批不通过，从而浪费了大量的时间和成本。为确保中方投资者的“走出去”投资项目能够取得成功，建议在项目启动初期即寻求我们的帮助,规范进行境外投资的各项事宜。这不仅有助于规避潜在风险和问题，还能够为投资者节省宝贵的时间和成本，提高投资成功率。