国内企业去克罗地亚境外投资ODI备案分享

国内企业去克罗地亚境外投资ODI备案分享

        克罗地亚从投资环境的角度，克罗地亚有以下优势：政局相对稳定，经济发展前景良好，金融体系稳定；地理位置优越，辐射西欧和东南欧；港口设施较完善，公路、铁路交通便利；政策透明度提高，贸易和投资风险降低；克罗地亚加入欧盟后，市场范围进一步扩大。美国传统基金会（TheHeritageFoundation）和《华尔街日报》联合发布的2021年“世界经济自由度指数”中，克罗地亚得分63.6，较上年提升1.4分，在世界178个国家（地区）中排名第79位。克罗地亚获得的总体评价是：克罗地亚经济处于“中度自由”行列并略有上升。克罗地亚在欧洲45个国家中排名第38位，总体得分低于地区平均水平，但高于世界平均水平。欧美外资商会等建议，克罗地亚政府需要提高行政与司法效率，加快实施结构性改革，出售负担沉重的国有企业，减少政府对经济及大企业控制，改进司法体系和劳动法等。德国━克罗地亚商会2021年3月对克罗地亚经济形势和投资环境进行的调查评估结果显示，克罗地亚继续被视为中东欧国家中较具吸引力的投资目的地，连续第四年在20个国家中排名第8位。

        随着全球经济一体化的进程逐步推进，各国或地区之间加强经贸合作，为推进全球化发展战略及产品、研发、市场的全球化布局，进一步提升公司产品在海外的品牌影响力和核心竞争力，在境外设立子公司也是许多企业的选择。那么，通过企业对外投资，去国外设立子公司、并购境外公司、投资基础设施，需要走哪几步?

Step1：出境的交易结构设计

1、关乎境外直接投资备案的成功率，交易的合规便利程度，以及相关部门的备案/审核能否通过。

2、通过交易结构的设计一方面明确企业资金用途安排，另一方面协助企业以合理合法方式进行境外投资和资金出境。

Step2:明确监管部门政策及操作流程

1、资金出境的监管部门主要涉及发改委、商务部、外汇管理局等，根据投资的行业、主体性质不同，相关部门的备案材料略有差异。

Step3：进行项目申报准备

申报材料用于境外直接投资备案/核准登记，主要向发改委、商务部、外汇管理局进行项目材料申报。根据投资总额的大小、投向是否为敏感地区、敏感行业，分别由国家部委或地方主管部门备案/审核。

(1)发改委：目前发改委审批权限在省级/，部分地区备案类项目根据投资金额权限有所下方，如江苏省。

(2)商务部：目前商务部审批权限在市级/省级/guojiaji，一般由市级初审，商务部通过内部系统申报到省级/。

(3)外管局：目前外管局审批权限下放到银行。企业去基本户/一般户银行做外汇登记。

这个环节所需要申报的内容质量将决定证书能否申请下来。

Step4：制作申报材料

境外直接投资备案申报材料主要涉及项目的尽调情况、并购等事项的缘由说明，投资主体的情况，投资可行性、合理性说明，投资环境分析等，根据申报经验通常需要专业服务机构协助进行，表述清晰、交易结构明确、投资合理是通过备案、审核的关键。

Step5：提交申报材料，取得证书

境外直接投资备案(核准)需要经过三个部门审核：发改委、商务部以及外汇局。至于顺序，需要先在发改委和商务部备案，拿到这两个部门的备案证书之后，再去外汇局。

通过审核之后，企业手中会得到三项证明：

①发改委的《境外投资项目备案通知书》;

②商务部的《企业境外投资证书》;

③外管局的《业务登记凭证》。

腾博国际拥有丰富的资源渠道和备案经营，已成功为数千家企业完成境外投资项目备案的办理，可以为企业提供编制《尽职调研报告》《可行性研究报告》《投资环境分析评价》，协助企业完成投资资金来源情况说明以及准备或办理境外投资备案或核准过程中所需的其他各类材料，并根据企业需要，协助企业全程申报，并取得相关证书。了解更多企业境外投资备案及核准相关事宜，详情及疑问咨询可点主页进入联系腾博国际。