什么情形下企业需要办理ODI备案证书

俄媒称坦克300城市版成为俄罗斯Zui时尚的汽车(原文：Брутальный внедорожник Tank 300неожиданно стал самым стильным автомобилем вРоссии.)。现在大部分企业都走向海外，无论是从基础的跨境电商，再到大型的企业贸易、建厂等等，都是在抢占境外市场，现如今，中国制造已经是好用、耐用、实用的标致化体现，世界未来的发展已成趋势，企业境外业务的拓张是迟早的事情，今天和大家来聊一聊企业去境外做业务，需要做哪些准备?

　　对于国家而言，企业投资固然重要，只要求项目真实、合理，是为了拓宽市场而去做境外投资，故设立了商务部、发改委及外汇管理局三个部门联合审批，对企业的境外投资项目、资金、投资计划等多方面考量，整个备案手续称之为境外投资备案。

　　一、境外投资备案什么情形下需要做?

　　1. 海外直接投资新设或并购海外企业;

　　2. 境外上市;

　　3. 海外子公司返程投资

　　4. 跨境电商开展业务

　　二、境外投资备案(ODI)的备案条件

　　1. 备案主体营业执照;

　　2. 备案主体章程;

　　3. 备案主体Zui新审计报告;

　　4.备案主体全体股东、法人代表的身份证正反面(法人股东提供营业执照);

　　5. 资金来源真实合规的支持性文件：需要提供银行余额证;

　　6. 董事会决议或股东会决议;

　　7.备案主体公司介绍，包括但不限于主营业务、近三年运营情况、财务情况(财务报表或审计报告)、产品优势、员工情况、主要管理团队介绍(可选3-4 位高管，告知从业经验，背景介绍、相关资质及成就等);

　　8.境外公司情况介绍，包括但不限于境外公司主营业务，注册信息、股权结构、 产品信

　　息、产品优势、选择境外投资地的原因、开展境外投资的必要性及赢利点等;

　　9.关于备案资金的具体用途，如采购需提供采购产品信息，包括但不限于产品名称、产品单价、采购数量、交易方名称、交易方所在地、意向合等

　　10. 备案主体融资商业计划书(如有)

　　三、境外投资备案(ODI)的流程

　　ODI备案涉及商务部、发改委以及外汇局三个部门。由商务部负责整体审核企业境外投资事项，为符合要求的企业颁发《企业境外投资证书》。发改委负责监管企业境外投资行业流向，为满足条件的企业颁发《境外投资项目备案通知书》。两个部门的境外投资审查原则上相互独立，可以启动、分别报送。Zui后，由外管局负责监管外汇登记和资金出境的相关手续，向境内企业发放《境外直接投资外汇登记证》。

　　境外投资备案手续是不是一定要做?根据商务部及发改委的管理办法来看，是属于必要项目，且要求在境外设立公司之前就必须要先做境外投资备案手续。

　　很多企业在境外设立了很多年，能不能补登记备案?不能，对于成立时间较长的企业，发改委会根据实质投资情况驳回，不予补登记，只能通过新设备案，再做香港公司的股权变更，从而达到合规化的手续。

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